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Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
...bezieht sich auf die Regulierung von finanziellen Aktivitäten, Produkten und Märkten, um Transparenz, Integrität und Sicherheit sicherzustellen. Es umfasst auch Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Beispiele:
  • Unklare Herkunft von Spenden: Wenn Universitäten Spenden oder finanzielle Zuwendungen erhalten, ohne die Herkunft der Gelder ausreichend zu überprüfen, könnten sie unwissentlich dazu beitragen, dass Gelder aus illegalen oder undurchsichtigen Quellen verwendet werden.
  • Fehlende Sorgfaltspflicht bei internationalen Kooperationen: Wenn Universitäten internationale Partnerschaften oder Kooperationen eingehen, ohne die Geschäftspartner*innen angemessen auf ihre finanzielle Integrität zu überprüfen, könnten sie indirekt zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beitragen.

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    Interne Revision
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    Leitung Interne Revision

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